El fiscal niega la conexión del «caso Rato» con el «caso Bankia»

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, en su domicilio.

Comentario de Iker Rizo;

Rodrigo Rato trata de salir al paso de todo el escándalo que se ha levantado en torno a su persona y a sus relaciones con la Hacienda Pública. El antiguo vicepresidente económico del Partido Popular define su situación procesal “en libertad sin cargos” y añade que, de momento, la inspección de la Agencia Tributaria ni siquiera le ha llamado para comprobar sus declaraciones fiscales. Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 y después presentó la Declaración de Bienes en el Extranjero establecida a partir de 2013. La eventual contradicción entre ambos documentos es el origen de la investigación.

Los funcionarios que irrumpieron en su casa no procedían del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), sino que eran personal de la Agencia Tributaria que, según el exbanquero y político vinculado al PP, disponían de un mandato judicial solicitado a instancias del fiscal y a partir de una triple acusación tan gruesa como es el blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes: “Pero a mí –insiste– todavía no me han efectuado ninguna inspección, con excepción de la llevada a cabo por las tarjetas black”.

Rato también ha negado en declaraciones a EL PAÍS todas las acusaciones de la Agencia Tributaria sobre su patrimonio y su posible fraude. Hacienda afirma que el patrimonio del que fuera presidente de Bankia asciende a 26,6 millones de euros. “Esa cifra esta muy alejada de la realidad. No tengo ese dinero y por una diferencia muy grande”, asegura Rato sin precisar más detalles.

La Fiscalía rechaza que en este caso haya vínculos con el caso Bankia, en el que está imputado Rato por falsedad documental, administración desleal y apropiación indebida. “La fase tan incipiente de la instrucción, impide hacer valoraciones categóricas que determinen una remisión del procedimiento a la Audiencia Nacional”, concluye Anticorrupción en su recurso.

El juzgado que instruye el caso Rato seguirá adelante con las diligencias hasta que la Audiencia Provincial no se pronuncie sobre el recurso de Anticorrupción. Rato tiene bloqueadas sus cuentas. Los bancos donde guarda su dinero deberán facilitar al juzgado los últimos 10 movimientos de cada una de las cuentas y el historial de todas ellas de los últimos cinco años.

Fuentes: El País – El Confidencial

La juez rechaza imputar a Banco Madrid por las cuentas de los Pujol

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

Comentario de Iker Rizo;

• Según la magistrada, para imputar un delito de blanqueo a la entidad habría sido necesario que ésta «supiera o pudiera saber que los bienes (de los Pujol) tenían su origen en una actividad delictiva, algo que por el momento se desconoce»

La juez que investiga la fortuna oculta por la familia Pujol ha rechazado imputar a Banco Madrid como «cooperador necesario» por fraude fiscal y blanqueo, al considerar que sólo les autorizaron a abrir cuentas sin acreditar el origen del dinero con el único objetivo de que pagaran sus deudas tributarias.

Se da la circunstancia de que los Pujol llevaron a cabo la regularización de sus fondos en el extranjero en julio de 2014 a través de Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (BPA). Para el sindicato Manos Limpias el hecho de que la entidad «no requiriese ninguna documentación que acreditase mínimamente ese supuesto origen de los fondos procedentes de Andorra» supone una clara colaboración en el blanqueo de capitales y delito fiscal que se les imputa al matrimonio y sus tres hijos.

La juez recuerda que Banco Madrid autorizó el 10 de julio de 2014 que Marta Ferrusola, esposa del expresident Pujol, y sus hijos Marta, Mireia y Pere -también imputados en la causa- abrieran cuatro cuentas en la entidad para transferir los fondos que tenían depositados desde 2010 en la Banca Privada de Andorra.

Respecto al delito de blanqueo, la juez estima que tampoco no se le puede reprochar a Banco Madrid que, al admitir un dinero «de origen no acreditado», haya ayudado a crear «una apariencia legal al capital transferido», ya que actuó de acuerdo a la legislación.

Fuente: Expansión – La Razón – Libertad Digital

Grecia considera que Alemania le debe 279.000 millones en función de deuda por la invasión nazi

Invasión nazi en Grecia

Comentario de Iker Rizo;

El Gobierno griego ha plasmado finalmente en la cifra de 279.000 millones de euros la demanda de reparaciones por la ocupación nazi de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. La comisión del Parlamento griego sobre el tema que comenzó a funcionar la semana pasada busca reclamar las reparaciones, pero también la devolución de los préstamos concedidos por el Gobierno griego títere impuesto por los invasores y de las piezas arqueológicas expoliadas.

La nueva cifra, proporcionada por el viceministro de Finanzas Dimitris Mardas, incluye 10.300 millones de euros de un préstamo que los nazis obligaron al Banco de Grecia a concederles.

El ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, tildó la petición de Grecia de 279.000 millones de euros en concepto de reparación por la Segunda Guerra Mundial de «estúpida» el martes, mientras la oposición germana dijo que Berlín debe reembolsar un préstamo obligado de la época de la ocupación nazi.

Berlín pagó 115.000 millones de marcos a Atenas en 1960, en compensaciones, sólo una parte de lo que demandan las autoridades helenas, así que por su parte, Alemania insiste en que todas las reparaciones fueron zanjadas legal y políticamente en 1990, antes de la reunificación germana.

Fuente: La Vanguardia – El País – BBC

Los más cotizados en el arte español nunca mueren

Grabado de Joan Miró

Comentario de Iker Rizo;

No cuenta con los apoyos institucionales que debería y no se estimula el coleccionismo, pero según reclaman los expertos, el mercado español del arte crece. En 2013 se registraron unas ventas en galerías y casas de subastas de 336 millones de euros, un 3% más que el año anterior. Se trata del tercer ejercicio consecutivo con un crecimiento débil, y alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008. En los últimos diez años el mercado del arte en España experimentó un crecimiento de tan solo el 68%, un porcentaje discreto si se compara con el 155% de incremento registrado a escala mundial.

De récord en récord. Así avanza el mercado del arte, especialmente el impresionista y moderno. Las casas de subastas han detectado que «Picasso, Miró, Mondrian y Matisse son tendencia», así como «las mejores obras de maestros surrealistas como Dalí», señala James Mackie, uno de los especialistas de Sotheby’s en arte impresionista y moderno. Pero, ¿por qué este repentino interés? «Se ha elevado la calidad de las obras que entran en el mercado y hay más demanda. Todo apunta a que los precios seguirán subiendo», afirma dicho experto.

Según expertos, el aumento de ventas se debió fundamentalmente al leve incremento del número de obras de mayor valor vendidas en 2013, un total de 325.875 piezas, en un mercado que engloba a las casas de subastas como a las galerías. El núcleo fuerte, compuesto por 50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió unas 85.680 obras, un 0,7% más que en el año anterior.

Los cinco artistas más vendidos el año pasado en España fueron Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris, Dalí y Eduardo Chillida.

Sin embargo, las ventas en España de estos artistas representan un porcentaje muy inferior al del mercado internacional. Por ejemplo, las obras de Tàpies representaron en España un 7% de las ventas globales del artista.

Fuente: Expansión – Cinco Días

Andorra interviene al BPA, una de sus mayores entidades financieras

Oficinas del BPA en Andorra La Vella

Comentario de Iker Rizo;

• La entidad opera en España a través de Banco de Madrid, donde tenían cuentas Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos.
• El Tesoro de EEUU ha detectado operaciones de blanqueo para criminales como Andrei Petrov y Gao Ping, detenidos en España.
• El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) responde así a una denuncia de EE.UU.

El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el supervisor financiero del país pirenaico, ha abierto hoy expediente sancionador a Banca Privada Andorrana (BPA) para investigar las presuntas prácticas de blanqueo de capitales denunciadas por el Tesoro de Estados Unidos.

Entre las actividades ilegales detectadas, BPA ha identificado transacciones con el magnate ruso Andrei Petrov, que en 2013 fue arrestado en España acusado de blanqueo de capitales. También ha detectado que un ejecutivo del banco andorrano aceptó «desorbitadas comisiones» para realizar transacciones relacionadas con la actividad de la petrolera pública venezolana Petróleos de Venezuela.

BPA tiene presencia en España a través de Banco Madrid, una entidad especializada en gestión de grandes patrimonios y banca de inversión donde tenían cuentas Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y cuatro de sus hijos.

Fuente: El País – El Mundo – ABC