La juez rechaza imputar a Banco Madrid por las cuentas de los Pujol

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Jordi Pujol y Marta Ferrusola

Comentario de Iker Rizo;

  • Según la magistrada, para imputar un delito de blanqueo a la entidad habría sido necesario que ésta “supiera o pudiera saber que los bienes (de los Pujol) tenían su origen en una actividad delictiva, algo que por el momento se desconoce”

La juez que investiga la fortuna oculta por la familia Pujol ha rechazado imputar a Banco Madrid como “cooperador necesario” por fraude fiscal y blanqueo, al considerar que sólo les autorizaron a abrir cuentas sin acreditar el origen del dinero con el único objetivo de que pagaran sus deudas tributarias.

Se da la circunstancia de que los Pujol llevaron a cabo la regularización de sus fondos en el extranjero en julio de 2014 a través de Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (BPA). Para el sindicato Manos Limpias el hecho de que la entidad “no requiriese ninguna documentación que acreditase mínimamente ese supuesto origen de los fondos procedentes de Andorra” supone una clara colaboración en el blanqueo de capitales y delito fiscal que se les imputa al matrimonio y sus tres hijos.

La juez recuerda que Banco Madrid autorizó el 10 de julio de 2014 que Marta Ferrusola, esposa del expresident Pujol, y sus hijos Marta, Mireia y Pere -también imputados en la causa- abrieran cuatro cuentas en la entidad para transferir los fondos que tenían depositados desde 2010 en la Banca Privada de Andorra.

Respecto al delito de blanqueo, la juez estima que tampoco no se le puede reprochar a Banco Madrid que, al admitir un dinero “de origen no acreditado”, haya ayudado a crear “una apariencia legal al capital transferido”, ya que actuó de acuerdo a la legislación.

Fuente: ExpansiónLa RazónLibertad Digital

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