Andorra interviene al BPA, una de sus mayores entidades financieras

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Oficinas del BPA en Andorra La Vella

Comentario de Iker Rizo;

  • La entidad opera en España a través de Banco de Madrid, donde tenían cuentas Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos.
  • El Tesoro de EEUU ha detectado operaciones de blanqueo para criminales como Andrei Petrov y Gao Ping, detenidos en España.
  • El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) responde así a una denuncia de EE.UU.

El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el supervisor financiero del país pirenaico, ha abierto hoy expediente sancionador a Banca Privada Andorrana (BPA) para investigar las presuntas prácticas de blanqueo de capitales denunciadas por el Tesoro de Estados Unidos.

Entre las actividades ilegales detectadas, BPA ha identificado transacciones con el magnate ruso Andrei Petrov, que en 2013 fue arrestado en España acusado de blanqueo de capitales. También ha detectado que un ejecutivo del banco andorrano aceptó “desorbitadas comisiones” para realizar transacciones relacionadas con la actividad de la petrolera pública venezolana Petróleos de Venezuela.

BPA tiene presencia en España a través de Banco Madrid, una entidad especializada en gestión de grandes patrimonios y banca de inversión donde tenían cuentas Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y cuatro de sus hijos.

Fuente: El PaísEl MundoABC

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