Apple pagará este año los 13.000 millones en impuestos que se ahorro en Dublín

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Este miércoles, el Ministerio de Finanzas de Irlanda confirmó que Apple finalizará el pago de los 13.000 millones de euros en impuestos, que se ahorro por las ventajas fiscales ilegales concedidas por Dublín, en setiembre.

En un comunicado, las autoridades irlandesas indicaron que el gigante tecnológico estadounidense efectuará a partir de mayo “ingresos significativos” en un fondo fiduciario gestionado por cuatro entidades financieras independientes. “Está previsto que se recuperará todo al final del tercer trimestre de 2018”, agregó la nota.

Dublin y sus ayudas ilegales

Paschal Donohoe, el ministro irlandés de finanzas informó el martes que su Gobierno y Apple hay firmado un detallado acuerdo legal para propiciar la devolución de los 13.000 millones de euros mas los intereses. Aunque Apple reiterará que no se le concedieran ventajas fiscales.

La Comisión Europea (CE) determinó en 2016 que Apple obtuvo “ayuda ilegal” de Dublín, pues le permitió pagar un impuesto de sociedades del 1%, frente al 12,5% que se aplica al resto de empresas. El Gobierno irlandés rechazó esas conclusiones y la CE se vio obligada a presentar en octubre de 2017 una denuncia judicial contra Dublín por no recuperar los citados 13.000 millones de euros.

Los 13.000 millones invertirán en operaciones de bajo riesgo

Mientras el caso se tramita en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Ejecutivo irlandés se ha visto obligado a establecer un fondo fiduciario independiente. Esta cuenta especial, establecida en proceso de licitación, tal y como establece la normativa comunitaria, tiene como objetivo la salvaguarda del dinero y la gestión de las futuras operaciones de inversión.

Este fondo, gestionado principalmente en euros, llevará a cabo inversiones de bajo riesgo, con el objetivo de preservar la máxima cantidad del capital. Sus gestores son The Bank of New York Mellon (Sucursal de Londres), Amundi, BlackRock Investment Management Limited y Goldman Sachs, según anunció el Ministerio de Finanzas irlandés el pasado marzo.

Escrito por Maria Caelles a partir de La Vanguardia.

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Detrás de las cámaras de ‘El lobo de Wall Street’

Una de las grandes películas de culto sobre fraude financiero fue producida gracias al dinero procedente de un fraude financiero.

La productora Red Granite, basada en Los Ángeles, ha aceptado pagar una multa de 60 millones de dólares al Departamento de Justicia de EE.UU.
El fiscal acusaba a la sociedad fundada por uno de los hijastros de el primer ministro de Malasia, de haber utilizado dinero del fondo 1Mdb (Malaysia Development Berhad), para llevar a cabo la película, dejando al descubierto 4.500 millones de dólares.
El FBI llevaba años rastreando la pista de este dinero, hasta que llegaron a la productora y descubrieron que financió El lobo de Wall Street con parte de este capital ilícito.
La película costó 100 millones.

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Los jueces amenazaron con congelar todos los beneficios conseguidos en taquilla (392 millones de dólares), pero Red Granite prefirió alcanzar un acuerdo, abonar una sanción y evitar el proceso.
El prestigioso actor Leonardo Dicaprio ha tenido que devolver el Oscar, al formar parte de los bienes requisados.
EE.UU. sigue buscando los activos desaparecidos del fondo 1Mdb, que incluirían cuadros de Picasso, Van Gogh, Monet, además de propiedades en Nueva York, Beverly Hills y y un yate de 90 metros.

La idea inicial, promovida por el Gobierno de Kuala Lumpur, era que 1Mdb invirtiera en proyectos en todo el mundo y que los beneficios regresaran a los ciudadanos malasios. Pero lo que no sabían es que el dinero acabaría desviándose a otros lugares.
La fiscal general de EE.UU. añadió que los gestores, “trataron este fondo cotizado como una cuenta bancaria personal” y que “los ciudadanos de Malasia nunca vieron un centavo de lo que ingresó el largometraje”.

La película, candidata a cinco premios Oscar, es una obra maldita. Andrew Green, uno de los cómplices de Jordan Belfort, ha denunciado a los productores  porque cree que su representación en la película es de “un criminal, drogadicto, degenerado, depravado y desprovisto de cualquier moralidad y ética, y eso es totalmente falso”. Pide diez millones de dólares de indemnización.

Editado por Sofía Julià a partir de La Vanguardia

Rodrigo Rato se sentará en el banco de los acusados por la salida de Bankia a la bolsa.

El juez Andreu no acepta los recursos de la defensa y llama al juicio oral a 35 personas más.

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no ha aceptado este viernes los recursos presentados por los imputados del caso Bankia y volverá a sentarse en el banco de los acusados el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y 35 personas físicas y jurídicas más por delitos de falsedad contable y estafa a los inversores debido a la salida del banco a los mercados bursátiles.

La fiscalía pide una pena de 4 años de prisión para Rato por esos delitos. Así pues, el magistrado también llamará al juicio oral como personas jurídicas Bankia, el BFA y la auditoria Deloitte, la cual valido la contabilidad del banco antes de la salida a bolsa. Des de hoy, 17/11/2017 la defensa dispone de 20 días para presentar sus escritos.

Con respeto a Bankia y el BFA, Andreu ha puntualizado que se niega a archivar la causa, pese a admitir que la colaboración de la entidad en la investigación puede ayudar a “una posible atenuación de la responsabilidad penal”. Por lo que respeta a Deloitte, el juez recuerda que es necesario  considerar su responsabilidad penal, como ya había hecho anteriormente.

Fuente:  Elaboración propia.

 

 

Blesa recurre su condena por las ‘black’ al considerar las pruebas ilícitas

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El expresidente de Caja Madrid alega que la obtención de los datos no contó con la pertinente autorización judicial.

Blsea se enfrenta a 6 años de cárcel a causa de las tarjetas “black”. Basa su recurso en el hecho que todas las pruebas obtenidas fueron de forma ilícita con las que se vulneró su derecho a la intimidad económica.

La información fue obtenida sin autorización judicial

Blesa alega que a la hora de obtener las pruebas no se contaba con la pertinente autorización judicial. Ya que se accedió sin consentimiento judicial a las pruebas las cuales fueron manipuladas posteriormente por Bankim.

Durante 23 años “no se pusieron en duda”

Las tarjetas se establecieron para dignificar la función de los consejeros, añade, y compensar los gastos en los que se pudiera incurrir, y Blesa “en todo momento tuvo la conciencia de estar actuado lícitamente”, con el apoyo de los órganos de gobierno de la caja.

Durante los 23 años que estuvieron en vigor las tarjetas “no se puso en duda su legitimidad”, añade Blesa.

Sin justificantes de Bankia

Bankia no ha sido capaz de aportar justificaciones del gasto total ni los documentos electrónicos emitidos por las entidades emitentes de las tarjetas que justifiquen la realidad de los gastos, que en último término “no han sido verificados por nadie”.

Blesa opina que no hay ningún soporte documental que pueda acreditar que tales gasto existieran realmente.

Fuente: Elaboración propia

 

 

#EntornoEconomico Hacienda advierte de estafas por teléfono e internet durante la campaña

Renta 2015: Hacienda advierte de estafas por teléfono e internet durante la campaña

La Agencia Tributaria, el pasado martes alertó de varios intentos de fraude por teléfono y por internet que se producen al largo del año y se incrementar durante la campaña de la renta 2015. Se dan también intentos de fraude a través de cauces electrónicos. Se reportan un envío masivo de mensajes fraudulentos por e-mail que nuevamente hacen referencia a supuestos reembolsos de impuestos.

Fraude a través de la web

A través del denominado Phishing se intenta engañar al contribuyente con un reembolso de impuestos inexistente que le beneficiaría. Para acceder a este reembolso se debe acceder a una página web y ahí rellenar un formulario, con este paso de roba los daros de cuentas bancarías y tarjetas de crédito.

Fraude por SMS

Otro fraude es el envió de mensajes de texto por parte de las empresas de atención e informática telefónica, que redireccionan las llamadas hacia la Agencia Tributaria y las cobran en función a su tarificación para solicitar servicios como la solicitud del borrador de Renta y su confirmación.

Fraude en apps

También se registran aplicaciones móviles para terminales Android que utilizan la imagen de la Agencia Tributaria ofreciendo servicios bajo su nombre, pero en realidad son fraudulentas, ya que las aplicaciones de la Agencia Tributaria están exclusivamente disponibles para su descarga gratuita en AppStore y Google Play.

Fuente: La Vanguardia

La corrupción y el fraude se erigen ya como segunda preocupación para los españoles

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La siguiente noticia de La Vanguardia del pasado 6/3/2013 nos explica que la corrupción y el fraude se han convertido ya en la segunda preocupación de los ciudadanos españoles inmediatamente por detrás del paro, inquietud ya tradicional, entre los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su estudio mensual. En concreto, la corrupción aparece citada por el 40% de los ciudadanos, frente al 17% que lo citaron en el mes anterior, cuyo estudio se realizó días antes al estallido del caso Bárcenas. Por detrás aparecen los problemas de índole económica, citados por el 39% y seguidamente los políticos y la política.

De esta forma, el CIS evidencia la creciente desafección de los españoles por la política y quienes se dedican a ella, y pone de manifiesto la influencia de los múltiples casos de corrupción aflorados en los últimos meses puesto que el estudio fue elaborado entre el 4 y el 12 de febrero, en pleno apogeo del caso Bárcenas y los supuestos espionajes políticos en Catalunya.

Corrupción y fraude desbancan así como segunda preocupación nacional a los problemas económicos e incluso a la clase política en general, que venía ocupando el tercer lugar de esta tabla desde febrero de 2010.

Hasta ahora, la cifra más alta de corrupción y fraude había sido el 33,5% constatada por el CIS en enero de 1995. Según el barómetro de febrero, los problemas de índole económico pasan al tercer lugar, por detrás de la corrupción y el fraude, citados por el 35,4% (38,9% en enero). Mientras tanto, los políticos y los partidos bajan un escalón y se colocan en la cuarta posición, enumerados por el 29,7% (30,2% el mes pasado).

En línea con las preocupaciones ciudadanas, el instituto demoscópico aprecia un repunte significativo de aquellos que ven “mala” o “muy mala” la situación política, un 85,7%, frente al 77,4% de enero. Quienes la ven “buena” o “muy buena” son un 1,4%, casi la mitad que hace un mes, que era del 2,6%.

Tampoco tiene mucha esperanza de que mejore en el futuro el 37,9% de los sondeados (el 33,4% opinaba así en enero pasado), aunque el 9,7 por ciento confía en que dentro de un año el panorama político será mejor (antes era del 12,7 por ciento).

El CIS también se ha interesado por conocer la opinión de los ciudadanos respecto a hace un año y el 55,9% cree que la situación política en general está peor que entonces y sólo al 3,6 por ciento le parece que es mejor.

La economía, mala o muy mala para el 92,3%

Preguntados por la situación económica, aumenta el número de españoles que la perciben como “mala” o “muy mala”, ya que esos grupos suman 92,3%, frente al 90,8% que lo veía así el mes anterior. Se mantiene en un porcentaje similar el de quienes la ven “buena” o “muy buena”, con un 0,7%, y descienden ligeramente quienes opinan que es “regular”, el 6,8% (8,3% en enero).

También son más pesimistas los encuestados sobre el futuro económico, puesto que el 41,2% se teme que dentro de un año la economía estará peor (40,2% en enero), y baja el número de quienes creen que mejorará, que pasa del 19,2% del mes anterior al 14,5% de la encuesta actual.

Para el 68,8% de los entrevistados, la coyuntura económica actual es peor que hace un año, en tanto que el 3,6% opina que es mejor.
Respecto a las preocupaciones de los españoles, la sanidad sigue como la quinta inquietud, aunque mejora ligeramente respecto al mes anterior (del 12,1 de enero al 10,5%), seguido de la educación (del 5,8 al 7,8%).

Tampoco hay variaciones en los puestos que ocupan la inquietud por los bancos (séptima) y los recortes (octava). En el caso de los bancos, es citado como problema por el 5% de los ciudadanos (hace un mes era el 5,8%), mientras que los recortes bajan del 5,4 al 4,2%.

CONCLUSIÓN

Como queda reflejado en los análisis, la segunda preocupación de los españoles es la corrupción. El hecho de que un país sea corrupto, reduce las posibles inversiones hacia este país. Otra de sus consecuencias principales  es la subida  de la prima de riesgo. Por lo tanto, sería conveniente invertir en la reducción de la corrupción y no tanto en recortar en sanidad, educación…, ya que en medio de una crisis es vital que los otros países inviertan en España y compren deuda pública.

Fuente: La Vanguardia

Los técnicos de Hacienda atribuyen la recaudación de la amnistía a la prescripción del fraude

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación de la amnistía fiscal, cuantificada en 1.191 millones de euros, a la prescripción del 70% del fraude aflorado, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró hoy en 40.000 millones de euros.

De esta cantidad, indica Gestha, la administración tributaria solo puede exigir el pago de impuestos defraudados sobre 11.910 millones, mientras que el 70,2% del patrimonio restante, más de 28.000 millones, se corresponde con ejercicios fiscales prescritos, básicamente procedentes de 2007 y años anteriores. Esto explica que el Estado solo haya podido recuperar 1.200 millones de 40.000 millones, el 3% del total, añade.

 

Además, en opinión de Gestha, la amnistía fiscal no hace “borrón y cuenta nueva en el fraude” porque los 1.191 millones recaudados supone el 6,7% de la evasión tributaria cometida entre 2008 y 2010, los años a los que se refiere básicamente la amnistía, lo que significa que el 93,3% de la evasión no se acogió a la amnistía fiscal y permanece “impune”.

De lo que sí se felicitan los técnicos es del “cambio de criterio” anunciado esta mañana en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso por Montoro, por el que los técnicos e inspectores de Hacienda tendrán acceso a la declaración de la amnistía fiscal en el curso de las investigaciones que realicen.

Gestha afirma que este nuevo criterio sustituye lo considerado por Dirección General de Tributos en una aclaración publicada el pasado 27 de junio, en la que consideraba que “no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, salvo que a la defensa de un contribuyente interesara aportarla durante una comprobación tributaria.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, resulta evidente que ninguna persona puede utilizar la declaración tributaria especial si tiene iniciada con carácter previo una comprobación tributaria en vía administrativa o judicial, pero resulta “igualmente claro” que la amnistía evita el delito fiscal cometido en otros años anteriores o posteriores a los que se investigan. “Otra cuestión diferente serán las responsabilidades administrativas o penales por el supuesto origen ilícito de los fondos acogidos a la amnistía, que obviamente pueden ser perseguidos”, añade.

Fuente: Expansión