#Entornoeconomico : La Société Générale, registrada tras el asunto Panamá Papers

El tema que más se está tratando a nivel internacional actualmente, es el caso de evasión fiscal: Panamá Papers. Muchas empresas y profesionales (entre los cuáles políticos), se han visto implicados en uno de los mayores casos de evasión fiscal del momento.

En este caso, el martes, la Société Générale de Francia fue registrada puesto que es el 4 banco más importante que se está involucrado en dicho caso, justo detrás de la HSBC, UBS y Crédit Suisse.

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La SG, otro banco involucrado en el caso de Panamá Papers.

Tal y como explica el artículo, La SG, habría creado 979 sociedades en paráisos fiscales. Un número muy elevado. Además, en 2012 ya se investigó la SG y se habrían encontrado empresas en paraísos fiscales. Aunque su director general, habría asegurado que todas esas supuestas empresas/sociedades habían cerrado y que las que quedaban, trabajaban de manera transparente. Lo que nos hace plantear si de verdad se debería haber investigado mucho más el caso y no que, a día de hoy, todo haya salido a la luz, dejando al banco con una mala imagen.

Después de registrar todos los documentos de la SG, el senador LR Philippe Dominati, ha decidido que el director general de la SG vuelva a ser interrogado y que se entregue cualquier documento complementario con tal de cerrar el asunto de evasión fiscal.

Comentario elaborado por Judith F. a partir de Le Parisien.

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#EntornoEconómico: Hacienda tiene información relevante para investigar los papeles de Panamá

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El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha confirmado “tener información relevante para poder investigar los papeles de Panamá”, asegurando al mismo tiempo que “las informaciones que están saliendo, en muchos casos, no nos sorprenden”.

Según el director de la Agencia, para que Panamá volviera a la lista de paraísos fiscales de España, el acuerdo de intercambio de información tendría que estar fallando, pero no es el caso. Aún hay algún problema, pero se están solucionando.

hay que avanzar en el intecambio sin poner pegas. Es importante tener el convenio de doble imposición, para poder intercambiar información con Panamá.

En mi opinión, a día de hoy están saliendo muchas tramas de corrupción y evasión fiscal por todo el país y dónde menos te lo esperas. Que Panamá sea un paraíso fiscal no es nuevo, pero hasta que no han salido los informes bancarios a la luz no se ha actuado en consecuencia. Por ello, ahora que se ha destapado éste hecho, será bueno mantenerse en contacto con Panamá y mantener intercambios de información  para poder sacar a la luz a todos esos ciudadanos españoles e internacionales que malversan fondos públicos para enriquecerse a sí mismos.

Artículo elaborado a partir del diario elEconomista

Álvaro Jiménez Domínguez

 

Suiza rechaza relajar su secreto bancario a pesar de las presiones

Las autoridades suizas reafirmaron este fin de semana su oposición al principio de intercambio automático de informaciones en materia de evasión fiscal y dejaron claro que no pretenden relajar su secreto bancario, a pesar de las presiones de la Unión Europea.

“No existe ninguna razón para cambiar de estrategia” en materia fiscal”, afirmó hoy el presidente de la Confederación Helvética, Ueli Maurer, en una entrevista al diario “Matin Dimanche”.

Para el presidente, el secreto bancario es un valor “al mismo nivel que el secreto médico”, por lo que “el Estado debe respetar absolutamente la esfera privada”.

“Suiza seguirá aplicando la norma internacional que es el intercambio de informaciones a la demanda y no el intercambio automático”, aseguró, a su vez, la ministra de Finanzas helvética, Eveline Widmer-Schlumpf, en una entrevista aparecida ayer en el rotativo “Le Temps”.

“El intercambio automático de informaciones no está listo para imponerse mientras las plazas financieras de América y Asia rechazan ese modelo. Aunque podemos imaginar la coexistencia de varios estándares”, agregó la ministra.
Para el presidente, “sólo la presión interna” podría modificar su posición.

Los ministros de Economía de la UE lograron ayer un amplio consenso sobre la necesidad de crear un frente común en la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y Austria abrió grietas por su oposición a relajar su secreto bancario, aunque después se mostró favorable al intercambio de datos bancos bancarios de foráneos.

El nuevo impulso para actuar contra los evasores tiene su origen en las recientes revelaciones sobre una gigante red de traslado de fondos a paraísos fiscales, lo que ha propiciado la unión de cinco países miembros para responder a este desafío.

España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido decidieron crear un proyecto piloto para trabajar en el “intercambio multilateral de información, basado en el modelo acordado con EEUU”.

Los cinco países quieren llevar ese mensaje al G20, que se reúne la próxima semana en Washington.

Ante esta cita, “Suiza pretende comprometerse activamente para que las “reglas del juego sean las mismas para todos”, indicó Widmer-Schlumph.

Tanto la ministra como el presidente de la Confederación dejaron claro que Suiza no es un país miembro de la UE y que por lo tanto no debe plegarse a las mismas normas, en relación a la reciente decisión de Luxemburgo de aceptar el intercambio automático de informaciones bancarias.

Este paso “es peligroso para Suiza”, confesó Maurer, quien recordó que Suiza ya cumple con los estándares de la OCDE*.

“No debemos dejarnos influir por lo que pasa en Europa. En Estados Unidos o en Asia, este debate no es un tema. Por lo tanto no hay ninguna razón por la cual debe serlo para nosotros”, concluyó.

Suiza vuelve a estar en el objetivo mediático tras confesar el exministro de Finanzas francés Jérôme Cahuzac que había tenido cuentas secretas en bancos helvéticos.

Conclusión Personal: Bajo mi punto de vista y sin saber mucho sobre los paraísos fiscales, yo opino que Europa tiene el suficiente poder para hacer que Suiza relaje su secreto bancario, pero que por otro lado no interesa ya que hay mucho que esconder y mucho ladrón que saldría a la luz. Así que al fin y al cabo creo que es un conflicto de intereses en el que gana la parte que mas interesa a los peces gordos como siempre.

Fuente: Diario Expansión