Deutsche Bank maneja 150 mil millones de dólares de fondos sospechosos de Danske Bank

Deutsche Bank se encuentra en el centro del mayor escándalo de reciclaje en la historia de la banca europea. Aproximadamente $ 150 mil millones de fondos sospechosos de Rusia y realizados entre 2007 y 2015 por la sucursal de Danske Bank en Estonia serían gestionados por la filial estadounidense de Deutsche Bank AG.

Sin mencionar, el informante Howard Wilkinson, quien entre 2007 y 2014 lideró la división comercial de la sucursal de Tallin del banco danés más importante, describió el perfil del Deutsche Bank en su testimonio ante el Parlamento en Copenhague.

Más de la mitad de los 230 mil millones de dólares sospechosos (unos 200 mil millones de euros) transitados por la sucursal de Danske Bank en Estonia, dijo Wilkinson, terminó en la sucursal estadounidense de un importante banco europeo que se detuvo en 2015 para desempeñar el papel de banco corresponsal de Danske Bank por transacciones en dólares estadounidenses. El identikit es el del principal instituto alemán y la identidad del banco ha sido confirmada por personas cercanas al expediente.

En las últimas semanas, investigadores del Departamento de Justicia de los EE. UU. Han contactado al Deutsche Bank que investiga el escándalo del Banco Danske, pero no es el único banco de los EE. UU. Que ha atraído el interés de los investigadores: de hecho, junto con el instituto alemán, También Bank of America y JP Morgan. Danske, Deutsche Bank y otras grandes instituciones internacionales de crédito se han utilizado para convertir miles de millones de rublos, principalmente de actividades potencialmente ilegales en Rusia, en dólares.

Wilkinson hizo su primera aparición pública ante parlamentarios daneses y describió el supuesto mecanismo del reciclaje del rublo. No nombró a las instituciones de crédito por temor a enfrentar acciones legales de los bancos acusados. En el parlamento danés, el informante también reveló que había recibido una oferta del Danske Bank a cambio de su silencio, después de amenazar con alertar a la policía. Esto fue contradicho por el director general interino de Danske Bank, Jesper Nielsen, quien también fue escuchado por parlamentarios daneses.

“El gran banco europeo, explicó Wilkinson, fue el principal banco corresponsal de dólares estadounidenses y fue el último en cesar esta función”. JP Morgan dejó de prestar los servicios bancarios correspondientes a Danske Bank en 2013, mientras que Deutsche y Bank of America continuaron durante otros dos años, hasta 2015. Y es también en este frente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando para Washington y los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, como parte de una encuesta más amplia con el Danske Bank en el centro. Al menos 10 bancos involucrados en el escándalo de lavado de dinero máximo ocurrieron a través de la mayor institución financiera danesa.

En una nota, el banco alemán especificó que “Deutsche Bank operaba como un banco corresponsal de Danske Bank en Estonia. Nuestra función era procesar los pagos para los clientes de Danske Bank. Resolvimos esta relación en 2015 luego de identificar actividades sospechosas por parte de sus clientes”

Por su parte, Danske Bank reconoció que los controles sobre el lavado de dinero en Estonia eran insuficientes, pero en un informe publicado en septiembre dijo que la junta, el presidente y el director gerente no habían violado sus obligaciones legales.

“En abril de 2014 quedó claro que el banco no iba a hacer nada”, dijo el ex empleado de Danske Bank, refiriéndose a sus informes anteriores dentro del banco. Había una curiosa falta de interés a nivel directivo “. El informe de Danske Bank publicado en septiembre indica que el primer informe del denunciante se envió a la junta ejecutiva, a la división de cumplimiento y al auditor interno el 27 de diciembre de 2013. Wilkinson también señaló que la FSA lo había ignorado, la autoridad responsable Reglamento financiero en Dinamarca.

Poco antes de la audiencia de Wilkinson, el jefe de la FSA, Jesper Berg, había dicho que Danske Bank representa solo una pequeña parte del flujo total de dinero que se ha canalizado desde Rusia hacia Europa occidental a través de los países bálticos. Una alarma que muestra cuán grande puede ser el tamaño del escándalo.

Elaborado por Mariya Bodnar a partir de Europapress y ABC.

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